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洪湖公安破获一起利用比特币洗钱“帮信案”

近日,湖北省洪湖市公安局乌林派出所着力落实“断卡”专项行动工作部署,驰而不息开展亮剑行动,成功抓获2名嫌疑人,破获1起帮助信息网络诈骗犯罪活动案。

6月5日,根据公安部“断卡”线索推送,该所民警精心研判,发现洪湖市乌林籍男子周某名下银行卡涉及多起电信诈骗案件,有重大涉案嫌疑。6月12日,在该局“三涉中心”的大力支持下,专班民警在湖北省黄冈市将嫌疑人周某抓获归案。

经调查,嫌疑人周某与同租好友熊某在武汉光谷一小区内租住,2人在比特币交易平台开通交易账号,以交易平台商家为掩护,线下联系购买比特币“洗钱”的客户,而这些客户中就有实施电信诈骗的团伙成员,他们将骗取的受害人资金转入周某、熊某银行账户,让其帮助购买比特币,以此方式进行洗钱。

周某被抓获归案后,其同伙熊某负案外逃,但天网恢恢,疏而不漏。7月27日,民警在枝江警方的配合将其抓获归案。

目前,涉嫌“帮信案”的嫌疑人周某、熊某被洪湖公安依法刑拘,案件正在办理中。(警声 乔治)

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