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山西封查一起利用买卖香烟、虚拟货币洗钱犯罪链条,涉案流水近8400余万元

Odaily星球日报讯 近日,山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人23人,涉及电诈案件43起,涉案流水近8400余万元。

警方提醒,这是一种新型的电诈资金洗钱方式,通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白,之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。

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