曝光台

区块链违法项目、虚假项目、诈骗项目曝光台。

男子假扮老板和老婆闺蜜网恋诈骗20万，这类”网恋“要当心！

2021-10-20快讯编辑阅读(1230)赞(1)

10月17日，江苏扬州。据我苏特稿，高女士与其闺蜜老公介绍的“老板”网恋，并前后借给对方近20万元。原来，扬州的高女士请闺蜜帮忙物色对象，闺蜜老公徐某为其介绍了一位在国外做生意的“老板”。两人很快明确网恋关系，几年内高女士还借给对方近20...

2021-08-07转载大师阅读(1456)赞(2)

区块链日报网发现，在2021年7月31日、8月1日连续两天，公众号“资金盘解读”举报链正矿金所涉嫌非法传销方式。文章作者表示，矿金所每9000T的IPFS，每天产出不到200枚FIL。总公司每天要拿40个。分公司+运营中心+代理商每天要拿...

2021-08-07转载大师阅读(1510)赞(2)

早在2020年7月底，算力蜂就曾被北京商报质疑资金安全成谜。算力蜂平台存在层层返佣模式。以及将投资款直接打入私人账户等行为。也就是不对公。公司业务不对公收款，事实上已经涉及逃税漏税嫌疑。也就是从去年7月份起，算力蜂最起码偷税近一年...

2021-07-31人民网阅读(1005)赞(2)

近日，湖北省洪湖市公安局乌林派出所着力落实“断卡”专项行动工作部署，驰而不息开展亮剑行动，成功抓获2名嫌疑人，破获1起帮助信息网络诈骗犯罪活动案。 6月5日，根据公安部“断卡”线索推送，该所民警精心研判，发现洪湖市乌林籍男子周某名下银行卡涉...

2021-06-12转载大师阅读(3658)赞(1)

法制周报讯（通讯员尹志红）以对虚拟货币、期货等进行买涨买跌来获取高额回报为诱饵,吸引被害人投资理财，等客户在平台充值后，再通过后台控制涨跌使客户亏损。此案由炎陵县检察院提起公诉后，该团伙的嫌疑人周某某3人近日被该县法院分别判处有期徒刑并处...

2021-05-05快讯编辑阅读(2158)赞(1)

区块链日报网2021年5月5日按：再次提醒大家，现在虚拟货币诈骗仍然高发，请大家擦亮双眼，不要被骗局蒙蔽，以免造成财产损失！ 4月28号上午，宿迁市宿豫区法院宣判了一起组织领导传销活动罪案，涉案金额达1.3亿余元，涉及130多万人。据了解...

2020-12-19转载大师阅读(9741)赞(0)

“奥运之星”为“北京冬奥会”合作伙伴，运用“区块链”技术发行 “ALY奥运币”，只需要缴纳2元认证费，就可免费领取 “体验矿机”进行“挖矿”，获得 “ALY奥运币”……看到这样的投资机会你是否心动呢？千万不要心动，...

2020-10-21快讯编辑阅读(1W+)赞(7)

很多熟悉区块链行业的朋友都知道去不之前已经被按照金融诈骗立案调查了，最近刚上线的赞丽生活APP网上很多人是趣步转型，如果是真的的话，那么赞丽生活是否违法也是个问题。因为赞丽生活网传是涉嫌金融诈骗的趣步转型，但是仅仅限于自媒体和区块链社群传...

太原市警方侦破山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案涉案价值3000万元证券日报记者李冰近日，山西省太原市公安局官方微博披露消息称，太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达30...

4月30日，由GTA中文社区举办的，以“GTA基因链开创区块链3.0（区块链+）新时代”为主题的GTA中文社区超级节点会议取得圆满成功。现场参会人员热情高涨，对未来充满信心。初夏已至，天气回暖，正如GTA的市场热度，也随着主网上线日期的临近...