曝光台

区块链违法项目、虚假项目、诈骗项目曝光台。

洪湖公安破获一起利用比特币洗钱“帮信案”

2021-07-31人民网阅读(47)赞(0)

近日，湖北省洪湖市公安局乌林派出所着力落实“断卡”专项行动工作部署，驰而不息开展亮剑行动，成功抓获2名嫌疑人，破获1起帮助信息网络诈骗犯罪活动案。 6月5日，根据公安部“断卡”线索推送，该所民警精心研判，发现洪湖市乌林籍男子周某名下银行卡涉...

2021-06-12转载大师阅读(2717)赞(1)

法制周报讯（通讯员尹志红）以对虚拟货币、期货等进行买涨买跌来获取高额回报为诱饵,吸引被害人投资理财，等客户在平台充值后，再通过后台控制涨跌使客户亏损。此案由炎陵县检察院提起公诉后，该团伙的嫌疑人周某某3人近日被该县法院分别判处有期徒刑并处...

2021-05-05快讯编辑阅读(1397)赞(1)

区块链日报网2021年5月5日按：再次提醒大家，现在虚拟货币诈骗仍然高发，请大家擦亮双眼，不要被骗局蒙蔽，以免造成财产损失！ 4月28号上午，宿迁市宿豫区法院宣判了一起组织领导传销活动罪案，涉案金额达1.3亿余元，涉及130多万人。据了解...

2020-12-19转载大师阅读(9123)赞(0)

“奥运之星”为“北京冬奥会”合作伙伴，运用“区块链”技术发行 “ALY奥运币”，只需要缴纳2元认证费，就可免费领取 “体验矿机”进行“挖矿”，获得 “ALY奥运币”……看到这样的投资机会你是否心动呢？千万不要心动，...

2020-10-21快讯编辑阅读(77698)赞(3)

很多熟悉区块链行业的朋友都知道去不之前已经被按照金融诈骗立案调查了，最近刚上线的赞丽生活APP网上很多人是趣步转型，如果是真的的话，那么赞丽生活是否违法也是个问题。因为赞丽生活网传是涉嫌金融诈骗的趣步转型，但是仅仅限于自媒体和区块链社群传...

太原市警方侦破山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案涉案价值3000万元证券日报记者李冰近日，山西省太原市公安局官方微博披露消息称，太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达30...

2020-05-06快讯阅读(55321)评论(0)赞(0)

4月30日，由GTA中文社区举办的，以“GTA基因链开创区块链3.0（区块链+）新时代”为主题的GTA中文社区超级节点会议取得圆满成功。现场参会人员热情高涨，对未来充满信心。初夏已至，天气回暖，正如GTA的市场热度，也随着主网上线日期的临近...

中国经营报记者/郑瑜/张荣旺/北京报道经历重组后的梦网集团（002123.SZ）日前因未及时信息披露收到监管关注函。此外，梦网集团2019年业绩快报显示，其归属于上市公司股东净利润骤降404%。业绩变脸的原因之一，梦网集团在业绩快报中表...

2020-04-13快讯阅读(45581)评论(0)赞(4)

所谓的“央新闻云尊币”、“中国工信部云尊币”都是云尊币打出的噱头，云尊币假借区块链、虚拟货币、物联网等名义，夸大盈利前景等形式引诱参加者发展下线，进行传销活动。云尊币的骗局早已经被查处并在法院宣判了，也希望2020年了，看到云尊币骗局的朋友...

区块链日报讯，据Dailyhodl消息，上周日，网络窃贼在YouTube的“微软欧洲”的频道上发布了一个伪造的“加密货币赠品”直播，并放出对比尔·盖茨的旧采访。视频左侧的文本声称该科技巨头正在发放比特币，但是为了获得免费的加密货币，参与...