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曝光台

区块链违法项目、虚假项目、诈骗项目曝光台。
链正矿金所被举报涉嫌非法传销方式-区块链日报

链正矿金所被举报涉嫌非法传销方式

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区块链日报网发现,在2021年7月31日、8月1日连续两天,公众号“资金盘解读”举报链正矿金所涉嫌非法传销方式。 文章作者表示,矿金所每9000T的IPFS,每天产出不到200枚FIL。总公司每天要拿40个。分公司+运营中心+代理商每天要拿...

被官网点名过的“算力蜂”-区块链日报

被官网点名过的“算力蜂”

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早在2020年7月底,算力蜂就曾被北京商报质疑资金安全成谜。 算力蜂平台存在层层返佣模式。 以及将投资款直接打入私人账户等行为。 也就是不对公。 公司业务不对公收款,事实上已经涉及逃税漏税嫌疑。 也就是从去年7月份起,算力蜂最起码偷税近一年...

洪湖公安破获一起利用比特币洗钱“帮信案”

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近日,湖北省洪湖市公安局乌林派出所着力落实“断卡”专项行动工作部署,驰而不息开展亮剑行动,成功抓获2名嫌疑人,破获1起帮助信息网络诈骗犯罪活动案。 6月5日,根据公安部“断卡”线索推送,该所民警精心研判,发现洪湖市乌林籍男子周某名下银行卡涉...

网络诈骗团伙”鼎盛国际“、“亿凯国际”3人获刑

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法制周报讯(通讯员 尹志红)以对虚拟货币、期货等进行买涨买跌来获取高额回报为诱饵,吸引被害人投资理财,等客户在平台充值后,再通过后台控制涨跌使客户亏损。此案由炎陵县检察院提起公诉后,该团伙的嫌疑人周某某3人近日被该县法院分别判处有期徒刑并处...

赞丽生活APP是否违法?网传是涉嫌金融诈骗的趣步转型

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很多熟悉区块链行业的朋友都知道去不之前已经被按照金融诈骗立案调查了,最近刚上线的赞丽生活APP网上很多人是趣步转型,如果是真的的话,那么赞丽生活是否违法也是个问题。 因为赞丽生活网传是涉嫌金融诈骗的趣步转型,但是仅仅限于自媒体和区块链社群传...

【云币】山西云币平台诈骗案成功侦破-区块链日报

【云币】山西云币平台诈骗案成功侦破

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太原市警方侦破山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案 涉案价值3000万元 证券日报记者 李冰 近日,山西省太原市公安局官方微博披露消息称,太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件,抓获犯罪嫌疑人72人,受害人达30...

站在未来看未来,GTA基因链开创区块链3.0新时代-区块链日报

站在未来看未来,GTA基因链开创区块链3.0新时代

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4月30日,由GTA中文社区举办的,以“GTA基因链开创区块链3.0(区块链+)新时代”为主题的GTA中文社区超级节点会议取得圆满成功。现场参会人员热情高涨,对未来充满信心。初夏已至,天气回暖,正如GTA的市场热度,也随着主网上线日期的临近...