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AEX交易所被警方调查暂停服务,曾面临超10亿美元规模挤兑

链新(ID:ChinaBlockchainNews)原创
作者 | 杨郑君

一纸警方调查公告,让加密货币交易所AEX的用户坐不住了。

7月17日,加密货币交易所AEX发布公告称,因配合警方调查,平台暂停相关服务。

7月18日,AEX再次发布补充公告,平台负责人正积极配合广西警方调查某矿商案件,当前AEX团队正常运营。

与此同时,AEX社群内已经“炸锅”,何时能提现,成为大多数人关注的焦点,官方客服在社群内回应表示:“平台已在积极处理,请多给平台一点处理时间。后续如有进一步情况,平台会第一时间发布公告”。

从6月开始,AEX已陷入流动性危机。当时AEX曾公告表示,受LUNA暴雷等事件影响,平台正面临超10亿美元规模的挤兑,AEX一个月内资金流出达4.5亿U(约30亿元人民币),平台短期内无法兑现用户的提币需求,对每个账号进行每天500U(约3300元人民币)的提现限制。

面对AEX的流动性危机,用户们选择了相反的两种策略,有人收购账户疯狂提现,有人却充值十多万元,希望获得AEX股东徽章NFT,以成为平台股东。

收购十多个账户,用户几天内“抢”出20万

“收购安银(AEX)老账户,费用可协商,使用完后归还。”

6月中旬,在多个加密货币相关的社群内,吴子枫(化名)发布了求购AEX账户的消息。

作为一个加密货币圈的“老人”,吴子枫对加密货币投资有着敏锐的直觉,在得知AEX出现流动性危机的第一时间,吴子枫就判断“可能会出大事”,于是他决定尽快撤出AEX。

6月14日,AEX钱包出现故障,不少用户出现提现未到账等情况。

6月15日,AEX发布公告称,由于多签钱包服务器出现故障,部分稳定币资产无法及时有效补充至热钱包,进而导致用户提现延迟到账,服务器预计需要3天左右恢复正常,USDT和USDC的提款服务将暂停3-5天。

然而,接下来的AEX公告却让吴子枫大跌眼镜。

6月16日,AEX发布公告表示,提币延迟是一连串事件引起,包括LUNA崩盘造成平台短期流动性资产损失、第三方量化机构净值回撤、客户还款速度延后、市场恐慌造成大量客户退场等。

公告透露,自5月中旬LUNA崩盘以来,平台合计流出各类资产市值总额达4.5亿U(约30亿元人民币),快速消耗了平台的短期流动性资产和部分中期资产。

吴子枫认为,6月16日的公告差不多就是真相,LUNA崩盘的后遗症还在继续,多家加密货币交易所出现了流动性危机。出现“挤兑潮”后,一旦平台方不能很好应对,就很容易出现恶性循环甚至“暴雷”。

6月17日,AEX恢复提币功能,但为每个账户设定了500U(约3300元人民币)的每日提币额度限制。

于是,吴子枫决定收购账户进行快速提现,他还动员朋友帮忙一起收购AEX账户,“三天内,收购了十多个账户,但为时已晚。”

6月25日,AEX发布公告表示,平台恢复的现金流多半被小号通过规则漏洞刷走,截至24日,已有6000余个此类账户,这严重挤压了正常客户的账户现金流。平台将改变提现模式,把所有用户资产变为冻结中状态,之后分币种分额度逐日解锁冻结中的资产,解锁后的资产可自由交易和提币。

7月13日,AEX公告称,钱包服务器进行升级维护,提现服务暂停,恢复时间另行通知。与此同时,官方客服在社群内表示,创始人黄天威处于失联状态。

7月17日,AEX发布公告称,因配合警方调查,平台暂停相关服务。

吴子枫表示,截至目前,自己已成功提现大约3万U(约20多万元人民币),还有大量资产仍然无法提现。对于在AEX平台投资的资产总额,吴子枫则表示不方便透露。

充值十多万元成平台“股东”,有用户被迫“陪跑”

“本来投资加密货币是赚了钱的,但现在都成‘欢乐豆’了。”王超(化名)对《链新》表示。

王超(化名)是AEX的老用户,他从2016年开始在AEX上投资,在刚开始的一年多里,王超投资的加密货币增值了约10倍,从3000元涨到3万元。尝到甜头后,王超此后一直持续追加投资,因为“对老黄比较信任”,王超的加密资产几乎全部投在AEX平台里。

王超口中的“老黄”,即AEX平台的负责人黄天威。据多名用户反馈,由于国内政策调整,AEX平台于去年10月宣布退出中国大陆市场,禁止中国大陆地区IP访问及登录,禁止中国大陆地区手机号和邮箱用户进行注册,禁止新注册中国大陆的用户进行KYC认证。

但由于相信黄天威的“人品不错”和AEX理财收益率高,不少用户仍然选择把资金放在AEX平台。

据公开报道消息,AEX是国内成立较早的一批加密货币交易所,成立于2013年,AEX中文名“安银”,早期名叫“比特时代”,创始人名为黄天威,曾任宏威控股集团董事长、腾讯产品经理及项目经理、范特西篮球经理副总裁等。

2022年6月中旬,AEX出现流动性危机。与吴子枫相似,王超也意识到平台可能会出问题,但他认为,AEX是老平台,9年以来经历了很多事情,“老黄都扛过来了,这一次应该也能挺过去”。

与提现功能受限同步,AEX释放了一项新的股东计划,鼓励用户继续充钱成为交易所股东。

6月17日,AEX推出了“AEX股东徽章NFT”计划,持有该NFT的用户将享有平台年度分红、查阅报表、重大决策表决等权利。

根据官方公告,AEX平台将每天对用户的大客户级别进行快照记录,等级越高可获得更多积分,每日结算逐日累计。另外,用户可通过充币进行积分,每累计充值/提币市值2万USDT,将获得/损失1积分。截至2022年12月31日,积分最多的前300个账户将免费获得“AEX股东徽章”。

此后,AEX再次发布公告表示,6月18日-6月25日期间,在平台链上净充值超过2万U资产、且参加任意ILO锁仓资产超过2万U的客户将获赠1个碎片NFT。1个NFT碎片对应持股比例为0.001%,20个碎片NFT可合成1个“AEX股东徽章NFT”,对应股权比例为0.025%。

王超决定“赌一把”,在此前10多万资产的基础上,他再次充值10多万元,7月初,他成功获赠1个碎片NFT。

在获赠碎片NFT后,王超本可以把新充值的10多万元提现出来,但他看到“平台行动很积极,危机似乎差不多过去了”,便决定再等等。

根据6月25日AEX发布的公告,所有客户资产将临时性冻结,后期分币种分额度逐日解锁,但新充值资产不会冻结,也不受提币限制。

截至目前,王超价值近30万元的加密资产全部套在AEX平台无法提现。

然而,王超仍然比较乐观,他表示:“只要老黄能放出来,或许还有希望的。”

另外,王超6月底充值的10多万元加密货币并未冻结,仍然可以现货交易,王超表示:“只要AEX开放提币,未冻结的资产应该可以优先提现的。”

目前,在AEX的4万多人的官方社群内,何时开放提现是用户关注的焦点,有用户表示有上百万的资产被套牢。

在社群内,官方客服频繁表示,平台方不会跑路,平台面临的只是短期流动性问题,长期资金没有任何问题,在近一个月内,AEX已经完成提币出金累计达数亿美元。

据AEX此前的公告,AEX持有暂时无法赎回的中长期配置资产达12.8亿U(约86亿元人民币),包括第三方合作理财机构(约5.5亿U)、矿机资产(约3.1亿U)、链上质押挖矿资产(约1.1亿U)、对外质押借贷(约2.3亿U)、其它(约8000万U)。

对于AEX负责人黄天威的案情细节、AEX的现状、平台何时开放提币等问题,《链新》联系平台采访,平台方表示,希望多给平台一点处理时间,后续如有进一步情况,平台会第一时间发布公告通知。

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