区块链日报讯,根据CoinDesk消息,OneCoin一案受害者已将纽约梅隆银行(BNYMellon)列入了该集体诉讼案的被告名单之中。原告表示,虽然纽约梅隆银行在2016年5月处理了OneCoin的付款,甚至在去年12月的一次内部调查中将其称为可能的“庞氏/传销计划”,但该行它直到2017年2月才向金融犯罪执法网(FinCEN)提交可疑活动报告(SAR)。因此,原告指控纽约梅隆银行涉嫌一项协助和教唆欺诈罪,以及一项商业欺诈罪。 注:此前消息,美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示,纽约梅隆银行曾处理了与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的逾1亿美元资金。
OneCoin一案受害者指控纽约梅隆银行涉嫌协助、教唆欺诈
如转载本站原创内容,请注明出处、作者和本文链接。区块链日报 » OneCoin一案受害者指控纽约梅隆银行涉嫌协助、教唆欺诈
打开手机支付宝搜索【844950305】领红包,每天都能领,领了就能用,最大66元!
相关推荐
- SOAI全球扩张势不可挡:海外布局、跨界合作,重塑人类交互新未来
- 外媒聚焦波场顶级赞助哈佛区块链会议 TRON Builder Tour 哈佛站成功举办
- Klickl获FSRA金融服务许可,开启传统金融与Web3.0无缝链接新纪元
- 波场TRON发布主题曲 携手顶级作曲家汉斯·季默共铸Web3音乐传奇
- 探索未来娱乐新天地:Landlord区块链全链游戏平台正式问世
- 【三零创建 为民办实事】人民公仆 心系群众——原阳县乡镇基层干部师军康
- TRON x HTX DAO 2024 香港之夜:共建香港元宇宙金融自由港
- 基于ARB协议共同搭建的加密资产定投+投研产品~比特星球耀眼未来
- 美联社:波场持续完善生态布局 携手分析平台TradingView引领行业创新
- matic开启第二期流动性挖矿激励活动
- UE5大作上线即登顶多地畅销榜,娱美德不止于“传奇”
- 御享金越怎么样?揭秘这款终身寿险的保障与收益双重优势
打开手机支付宝搜索【844950305】领红包,每天都能领,领了就能用,最大66元!