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土耳其数字货币Turcoin或系旁氏骗局 涉案金额逾2000万美元

【区块链日报报道】据Turkish Minute报道,土耳其当地ICO项目Turcoin或系旁氏骗局,其创始人被怀疑从约1万名投资者那里骗取至少1亿土耳其里拉(约合2100万美元)。然而据Ahval报道,被骗取金额为10亿土耳其里拉(约合2.12亿美元),成为迄今为止最大的诈骗案之一。

据悉,这个项目是一个常见的庞氏骗局,项目参与者获得了吸引新参与者的奖金,向参与者支付款项的方式是从新所有者那里筹集资金。

附庞氏骗局介绍:

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
查尔斯·庞兹(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。
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